इंद्र वशिष्ठ, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हैदराबाद की हीरा ग्रुप की नौहेरा शेख और मौली थाॉमस समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।
हीरा ग्रुप ने मोटे रिटर्न का झांसा देकर लाखों लोगों से तीन हज़ार करोड़ रुपए ठग लिए है। कंपनी के शिकार हुए लोगों में एन आर आई भी शामिल हैं।
गिरफ्तार अभियुक्त नौहेरा शेख, बीजू थॉमस उसकी पत्नी मौली थॉमस को हैदराबाद की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सभी अभियुक्तों को सात दिन के लिए प्रर्वतन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।
तीनों पहले से ही एक अन्य मामले में जेल में थे और ईडी ने अदालत से उन्हें हिरासत में लेने की अनुमति मांगी थी।
हीरा ग्रुप के खिलाफ तेलंगाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। जिसके आधार पर प्रर्वतन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की जांच शुरू की।
हीरा ग्रुप ने लोगों को उनकी गोल्ड ट्रेडिंग आदि कंपनियों में निवेश करने पर 36 फीसदी तक रिटर्न देने का भरोसा दिया था। लेकिन कंपनी ने निवेशकों को वादे के मुताबिक रिटर्न नहीं दिया और न ही उनका मूल धन लौटाया।
172114 लोगों से कंपनी ने तीन हज़ार करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिया। इनकी ठगी के शिकार हुए लोगों में तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, केरल के अलावा देश के अन्य राज्यों के लोग तो हैं ही संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में रहने वाले एन आर आई भी इस कंपनी के झांसे आकर अपना पैसा गंवा बैठे।
प्रवर्तन निदेशालय ने जांच में पाया कि इस कंपनी का ऐसा कोई कारोबार हैं ही नहीं जिसमें यह पैसा लगाया गया हो।
नौहेरा शेख ने हीरा ग्रुप की कंपनियों के नाम से 182 बैंक खाते खोले । नौहेरा शेख के संयुक्त अरब अमीरात में भी 10 बैंक खातों का पता चला हैं।
बैंक खातों में जमा निवेशकों की रकम इन लोगों ने अपने निजी बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी थी। इस रकम से चल अचल संपत्ति खरीद ली।
बीजू थॉमस केरल की सुवान टेक्नोलॉजी सोल्यूशन इंडिया कंपनी का एमडी हैं। बीजू ने हीरा ग्रुप की कंपनियों के साफ्टवेयर बनाए थे। बीजू हीरा ग्रुप के लेन देन के खाते भी संभालता था।
बीजू की पत्नी मौली थॉमस नौहेरा शेख की पीए के तौर पर काम करती हैं।