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ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से 389.85 करोड़ धोखाधड़ी आया सामने, CBI ने केस दर्ज किया

नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के बाद सीबीआई ने दिल्ली के एक हीरा कारोबारी पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से 389.85 करोड़ रुपए की कथित तौर पर ऋण धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है।

सीबीआई ने कथित धोखाधड़ी के लिए द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल लिमिटेड पर मामला दर्ज किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शिकायत के छह माह बाद एजेंसी ने कंपनी के निदेशकों सभ्य सेठ, रीता सेठ, कृष्ण कुमार सिंह, रवि सिंह एवं एक अन्य कंपनी द्वारका दास सेठ एसईजेड इनकॉर्पोरेशन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

आपको बतां दे कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को 11,400 करोड़ रुपए की चपत लगाई। इस पूरे घोटाले को मुंबई की एक ही ब्रांच के जरिए अंजाम दिया गया।

तीन फरवरी को जब पीएनबी प्रबंधन को मामले की जानकारी मिली तो उसने कार्रवाई शुरू की, लेकिन इससे दो दिन पहले ही नीरव मोदी को इस बात की भनक लग गई और वह फरार हो गया।

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