मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को 354 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि मोजर बेयर के पूर्व कार्यकारी निदेशक को सोमवार देर रात धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी के लिए रखा गया था और उसे पेश किया जाएगा।
रविवार को सीबीआई ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी और कंपनी के पूर्व और वर्तमान निदेशकों के कार्यालयों और आवासों सहित छह स्थानों पर छापे मारे थे। पुरी, कंपनी मोजर बेयर और फर्म के चार अन्य निदेशक जिनमें एमडी और रतुल के पिता, दीपक पुरी, नीता पुरी, संजय जैन और विनीत शर्मा का नाम एफआईआर में शामिल है। उन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए हैं।
विकास एक हफ्ते बाद आता है जब आयकर (आईटी) विभाग की बेनामी निषेध इकाई ने अनंतिम रूप से लुटियंस दिल्ली में 300 करोड़ रुपये का बंगला संलग्न किया जो मोजर बेयर कंपनी के नाम से पंजीकृत है और $ 40 मिलियन का एफडीआई है।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने विभिन्न बैंकों से लगभग 1,962 करोड़ रुपये की विभिन्न प्रकार की क्रेडिट सुविधाएं ली हैं। बैंक ने नवंबर, 2011 तक कंपनी को 332 करोड़ रुपये से अधिक की क्रेडिट सुविधा दी थी। बैंक ने दावा किया कि कंपनी और उसके निदेशकों ने फंड जारी करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को प्रेरित करने के लिए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार किए ।