पांच नाइजीरियाई, जिनमें से एक प्रमुख साजिशकर्ता था, और 22 अन्य को ए पी महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक के सर्वर को हैक करने और धोखाधड़ी से 12.48 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के आरोप में यहां शहर की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वारदात इसी साल जनवरी में हुई थी।
मुख्य नाइजीरियाई साजिशकर्ता की पहचान एक अन्य नाइजीरियाई के साथ इक्पा स्टीफन ओरजी के रूप में की गई है, जो अपने उपनाम ‘कैपिटल’ से जाता है, 24 जनवरी को महेश बैंक के सर्वर को हैक कर लिया और चार बैंक खातों में 12.48 करोड़ रुपये स्थानांतरित कर दिए। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी वी आनंद ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों शहर आए थे और कुकटपल्ली के एक मॉल में गए थे, जहां उन्होंने बैठकर अपना ऑपरेशन पूरा किया।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस की समय पर कार्रवाई के कारण, 2.08 करोड़ रुपये बचाए गए, जबकि अन्य 1.08 करोड़ रुपये गलत लाभार्थी विवरण के कारण बैंक को वापस कर दिए गए। आनंद ने कहा, ‘धोखेबाज करीब 9.48 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने में कामयाब रहे।
आयुक्त ने कहा कि चार खातों से 115 अलग-अलग खातों में और फिर से अन्य 398 खातों में धन हस्तांतरित किया गया। देश भर के 938 एटीएम से पैसे का एक हिस्सा निकाला गया।
यह बताते हुए कि कैसे हैकर्स सर्वर में घुसने में कामयाब रहे, आनंद ने कहा कि धोखेबाजों ने सबसे पहले 2021 में महेश बैंक के साथ सात बैंक खाते खोले थे।
नवंबर 2021 में, उन्होंने लगभग 200 फ़िशिंग मेल भेजे थे और दो कर्मचारियों ने उस पर क्लिक किया था। इसने हैकर्स को बैंक के कंप्यूटर सिस्टम के साथ सफलतापूर्वक एक नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति दी। बाद में, हैकर्स ने एक की लॉगर सॉफ्टवेयर भेजा और उनके काम की निगरानी कर रहे थे, जिसके माध्यम से उन्होंने सभी विवरण एकत्र किए और खाते में हैक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया।
“24 जनवरी को, जब सार्वजनिक अवकाश था, हैकर्स ने नेटवर्क में लॉग इन किया और 2021 में खोले गए सात खातों में से चार में बैंक बैलेंस बदल दिया। राशि खातों में और बाद में कई खातों में स्थानांतरित कर दी गई,” कहा हुआ। सीवी आनंद।
घोटाला सामने आने के बाद, हैकर्स को ट्रैक करने के लिए टीमों को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भेजा गया था।
आनंद ने कहा कि जालसाजों द्वारा संचालकों और खाताधारकों को 10 प्रतिशत का कमीशन दिया गया, जबकि शेष राशि हवाला और क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेशों में भेजी गई।
कमिश्नर ने कहा कि पुलिस ने मुंबई की एक कंपनी ‘इंफ्रा सॉफ्ट कंपनी’ को सह साजिशकर्ता बनाया और महेश बैंक को भी। उन्होंने कहा, ‘हमने इंफ्रा सॉफ्ट कंपनी से कुछ जानकारी मांगी, लेकिन वे इसे प्रस्तुत करने में विफल रहे, जो दर्शाता है कि वे धोखेबाजों के साथ हाथ मिला रहे हैं।
पुलिस इंटरपोल को पत्र लिखेगी और नाइजीरिया में छिपे कैपिटल को पकड़ने के लिए उसकी सहायता मांगेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी और उन्हें खातों को हैक होने से बचाने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत समझाएगी।
आनंद ने कहा कि बैंकों में घुसपैठ का पता लगाने की प्रणाली और घुसपैठ की रोकथाम प्रणाली होनी चाहिए ताकि भेद्यता के कारनामों को रोकने और उनका पता लगाने के प्रयासों को विफल किया जा सके।