एफसीआरए मामले में पिछले साल 31 दिसंबर को जारी सीबीआई लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) के मद्देनजर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के प्रमुख आकार पटेल को बुधवार को बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अधिकारियों द्वारा विदेश जाने से रोक दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने एक विशेष अदालत का रुख किया।
अदालत ने गुरुवार तक सीबीआई से जवाब मांगा है, जब वह पटेल की उस याचिका पर फिर से सुनवाई करेगी, जिसमें दावा किया गया था कि एलओसी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया गया था और गुजरात की एक अदालत ने उन्हें अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दी थी।
एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के कथित उल्लंघन के लिए 31 दिसंबर, 2021 को दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत में सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर एलओसी जारी किया गया था।
इससे पहले दिन में, पटेल ने कहा कि जब वह बोस्टन के लिए उड़ान पकड़ने के लिए बुधवार सुबह बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गए, तो आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें सीबीआई द्वारा लुकआउट सर्कुलर का हवाला देते हुए रोक दिया।
उन्होंने दावा किया कि उन्हें पता नहीं था कि उनके खिलाफ सर्कुलर क्यों जारी किया गया था और कहा कि वह तीन विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने के लिए अमेरिका जाना चाहते थे।
सीबीआई सूत्रों ने कहा कि उसके खिलाफ चार्जशीट के आधार पर उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें बंदरगाह अधिकारियों से “उन्हें देश छोड़ने से रोकने” का अनुरोध किया गया था।
उन्होंने कहा कि एजेंसी ने राउज एवेन्यू में विशेष सीबीआई अदालत में पटेल और एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ कथित उल्लंघनों की दो साल की जांच के बाद अधिनियम की धारा 11 के साथ पठित धारा 35 और 39 के तहत आरोप पत्र दायर किया था।
“मुझे नहीं पता कि मैं लुकआउट सर्कुलर पर क्यों हूं। मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि मैं उड़ नहीं सकता। मेरी फ्लाइट छूट गई और अब मैं घर वापस आ गया हूं। उन्होंने (इमिग्रेशन अधिकारियों ने) मुझे जाने नहीं दिया।’
उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सूरत में एक भाजपा विधायक द्वारा मामला दर्ज कराया गया था जिसके लिए उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था।
“अदालत ने मेरा पासपोर्ट जारी किया। मुझे मेरा वीजा मिल गया है। मैं एयरपोर्ट गया। मुझे इमिग्रेशन पर रोक दिया गया। मुझे बताया गया था कि मैं लुकआउट सर्कुलर पर हूं, यही शब्द सीबीआई से उस मामले के लिए इस्तेमाल किया गया था जो उन्होंने एमनेस्टी के खिलाफ दायर किया था जिसमें मुझे न तो गिरफ्तार किया गया है और न ही मैं जमानत पर हूं, “एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के प्रमुख कहा।
सीबीआई ने नवंबर 2019 में बेंगलुरु और नई दिल्ली में मानवाधिकार प्रहरी के कार्यालयों पर छापा मारा था।
2018 में, प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के कार्यालय पर छापा मारा था।
उस समय, संगठन ने उत्पीड़न का आरोप लगाया था और दावा किया था कि यह भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्ण अनुपालन में है।
पटेल ने कहा, “पिछली बार उन्होंने (सीबीआई) मुझे 14 महीने पहले फोन किया था और मैं वहां गया था।”
पटेल ने बुधवार को एक विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया और गुरुवार तक जवाब मांगा।
अदालत ने कहा कि आईओ (जांच अधिकारी) से इस निर्देश के साथ जवाब मांगा जाए कि वह सात अप्रैल को अदालत में मौजूद रहेंगे।
यह नोट किया गया कि आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और वह भी आरोपी की गिरफ्तारी के बिना।
पटेल ने 30 मई तक विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित अपने विदेशी असाइनमेंट और व्याख्यान श्रृंखला के लिए यूएसए जाने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है।
आवेदन में आरोप लगाया गया है कि जांच अधिकारियों ने आवेदक के मौलिक अधिकारों पर बेड़ी लगाने में सबसे अवैध, मनमाना और नापाक तरीके से काम किया है और उसे पहले से अच्छी तरह से सूचित करने की भी जहमत नहीं उठाई है।
पटेल पर गुजरात के सूरत की एक अदालत में भाजपा नेता पूर्णेशभाई ईश्वरभाई मोदी द्वारा दर्ज कराई गई एक निजी शिकायत में भी मुकदमा चलाया जा रहा है।
आवेदन में दावा किया गया है कि पटेल को सूरत की अदालत ने विदेश यात्रा की अनुमति दी थी और तदनुसार याचिकाकर्ता का पासपोर्ट 1 मार्च से 30 मई की अवधि के लिए जारी किया गया था।
सीबीआई का मामला नवंबर 2019 में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (AIIPL), इंडियंस फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट (IAIT), एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (AIIFT), एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया फाउंडेशन (AISAF) और अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया था।
अधिकारियों ने कहा कि यह आरोप लगाया गया था कि एआईआईपीएल के माध्यम से एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके से विदेशी योगदान प्राप्त करके एफसीआरए और आईपीसी के प्रावधान का उल्लंघन किया गया था, हालांकि एआईआईएफटी और एफसीआरए के तहत अन्य ट्रस्टों को पूर्व पंजीकरण या अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।
गृह मंत्रालय द्वारा सीबीआई को दायर एक शिकायत के अनुसार, एआईआईपीएल एक ‘फॉर-प्रॉफिट’ कंपनी है। यह देखा गया कि लंदन स्थित एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चार कंपनियों के माध्यम से काम किया, जिन्हें मामले में सीबीआई ने नामित किया है।
यह आरोप लगाया गया है कि 10 करोड़ रुपये का भुगतान, जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया था, एमनेस्टी इंडिया को लंदन कार्यालय से गृह मंत्रालय की मंजूरी लिए बिना भेज दिया गया था।
एक और 26 करोड़ रुपये एमनेस्टी इंडिया को भेजे गए हैं, “मुख्य रूप से यूके स्थित संस्थाओं से”।
“ऐसी सभी प्राप्तियों को बाद में एफसीआरए के उल्लंघन में एमनेस्टी की भारत में एनजीओ गतिविधियों पर खर्च किया गया है”।
इसने आरोप लगाया कि एमनेस्टी ने एफसीआरए के तहत पूर्व अनुमति या पंजीकरण प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए, जिसमें विफल रहने पर, उसने “एफसीआरए से बचने के लिए वाणिज्यिक तरीकों” का इस्तेमाल किया।
इसने आगे आरोप लगाया कि एमनेस्टी इंडिया को स्वचालित मार्ग के माध्यम से ‘सेवा अनुबंध’, ‘अग्रिम आय’ और एफडीआई जैसे उद्देश्यों के लिए धन प्राप्त हुआ।
प्राप्त 36 करोड़ रुपये में से 10 करोड़ रुपये एफडीआई के रूप में, 26 करोड़ रुपये कंसल्टेंसी सेवाओं के भुगतान के रूप में भेजे गए थे।
यूके स्थित एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 24 सितंबर, 2015 को एआईआईपीएल में 10 करोड़ रुपये का निवेश किया।
राशि को ‘अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर’ के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन आयकर रिटर्न में “दीर्घकालिक उधार” के रूप में दिखाया गया था।
शिकायत को अग्रेषित करते हुए, गृह मंत्रालय ने सीबीआई को आयकर और प्रवर्तन निदेशालय को जांच के दौरान प्रासंगिक कृत्यों के उल्लंघन के मामले में शामिल करने का निर्देश दिया था।