प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने एचपीजेड और संबंधित संस्थाओं नाम के ऐप-आधारित टोकन से संबंधित जांच के सिलसिले में 14 सितंबर को कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और 46 करोड़ रुपये और कई दस्तावेज जब्त किए।
ऑपरेशन दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, लखनऊ, गया में छह व्यावसायिक, आवासीय परिसरों और बैंकों के 16 अन्य परिसरों, पेमेंट गेटवे शाखाओं, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर और बेंगलुरु के कार्यालयों में आयोजित किया गया था। .
“33.36 करोड़ रुपये ईजबज प्राइवेट लिमिटेड, पुणे के पास पाए गए; रेज़रपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु के साथ 8.21 करोड़ रुपये; कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु के साथ 1.28 करोड़ रुपये; और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ 1.11 करोड़ रुपये, ”अधिकारी ने कहा।
विभिन्न बैंक खातों और आभासी खातों में लगभग 46.67 करोड़ रुपये की कुल राशि का पता लगाया गया और उन्हें फ्रीज कर दिया गया।
ईडी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, कोहिमा, नागालैंड द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
एचपीजेड टोकन एक ऐप-आधारित टोकन था, जिसने उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए खनन मशीनों में निवेश करके निवेश के खिलाफ बड़े लाभ का वादा किया था।
जालसाजों का तरीका सबसे पहले पीड़ितों को कंपनी में निवेश करने के लिए एचपीजेड टोकन एप के जरिए अपने निवेश को दोगुना करने का लालच देना था। यूपीआई और अन्य विभिन्न भुगतान गेटवे/नोडल खातों/व्यक्तियों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं से भुगतान प्राप्त हुए थे। निवेशकों को कुछ राशि वापस कर दी गई और शेष राशि को विभिन्न भुगतान गेटवे/बैंकों के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों और कंपनी के खातों में भेज दिया गया, जहां से आंशिक रूप से इसे डिजिटल/वर्चुअल मुद्राओं में निकाल दिया गया था। उसके बाद जालसाजों ने भुगतान रोक दिया और वेबसाइट पहुंच से बाहर हो गई।
“जांच से पता चला कि एचपीजेड टोकन का संचालन लिलियन टेक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड और शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था। शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड भी विभिन्न चीनी नियंत्रित कंपनियों से जुड़ा हुआ पाया गया। यह भी पता चला कि कई अन्य कंपनियां गेमिंग / ऋण / अन्य के लिए विभिन्न ऐप / वेबसाइटों के संचालन के बहाने जनता से धन प्राप्त करने में लिप्त थीं, ”अधिकारी ने कहा।
ईडी को इन धोखाधड़ी में शामिल विभिन्न कंपनियों के पीछे जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम की संलिप्तता का संदेह था।
ऐसी ही एक इकाई, मैड-एलीफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एक्स10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौते में विभिन्न ऋण ऐप (यो-यो कैश, तुफान रुपये, कोको कैश आदि) का संचालन कर रही थी। इसी तरह, सु हुई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने निमिषा फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते में ऋण ऐप संचालित किया था।
तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए हैं।
भुगतान एग्रीगेटर्स के साथ शामिल संस्थाओं के वर्चुअल खातों में भारी शेष राशि बनाए रखी गई थी। मामले में आगे की जांच जारी है।