मुंबई/दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पूर्व ICICI Bank की सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर के खिलाफ प्रारंभिक जांच (पीई) को बंद करने का फैसला किया था, जो कुछ हफ्ते पहले ही सबूतों के अभाव में निर्देशक वेणुगोपाल धूत पिछले हफ्ते धोखाधड़ी और साजिश रचने के लिए युगल और वीडियोकॉन समूह के प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहते थे। ईटी को पता चला है कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जसबीर सिंह और पुलिस अधीक्षक सुधांशु मिश्रा, जो जांच दल का हिस्सा थे, ने जांच अधिकारी डीजे बाजपेई की दिसंबर 2018 में की गई शुरुआती सिफारिश को सही ठहराया था कि कोचर के खिलाफ सबूत थे।
हालांकि, कार्यवाहक सीबीआई निदेशक एम नागेश्वर राव ने शुरुआती सिफारिश को पलट दिया और 2012 में “वीडियोकॉन समूह को बेईमानी से ऋण देने से संबंधित” मामले में पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के लिए आगे बढ़ा दिया। एक दिन बाद, मामले की जांच कर रही टीम ने कहा कि लोगों को मामले की जानकारी है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा एफआईआर में जल्दबाजी में शीर्ष बैंकरों का नाम बदलने के लिए केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा पिछले सप्ताह शुक्रवार को दो दिन पहले किए गए ये घटनाक्रम एजेंसी को “साहसिकता और पेशेवर जांच” के बीच अंतर करने के लिए कहते हैं।
जबकि सिंह – जिन्हें बैंक सुरक्षा और धोखाधड़ी सेल (बीएस एंड एफसी) इकाई की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी, जहां पीई दर्ज की गई थी – को उनकी जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए कहा गया था, मिश्रा को रांची आर्थिक अपराध शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया था। सूचना के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर ईटी को बताया, “आईओ ने दिसंबर में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कहा था कि शिकायत के बाद मामले से जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन किया गया था।” “चंदा कोचर के बहनोई राजीव सहित शिकायत से संबंधित कुछ लोगों से पूछताछ के दौरान पूछताछ की गई। हालांकि, शिकायत को प्राथमिकी में परिवर्तित करने का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला और इसलिए शिकायत उसके द्वारा बंद कर दी गई। ”
अधिकारी ने आगे कहा कि “IO के निष्कर्षों को अनुमोदन के लिए निदेशक के पास जाने से पहले” DIG और SP द्वारा समर्थन किया गया था। उन्होंने कहा “इस हफ्ते की शुरुआत में, निदेशक ने मामले पर फैसला किया और बीएफ एंड एससी के अधिकारियों द्वारा की गई सिफारिशों के खिलाफ विरोध किया, और सीबीआई ने एक शिकायत दर्ज करने का विकल्प चुना क्योंकि उनका मानना था कि शिकायत एफआईआर दर्ज करने का गुण रखती है,” ।
छापेमारी की जानकारी पर शक
हालांकि, अन्य लोगों ने कहा कि मामले की जांच कर रहे कुछ सीबीआई अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करने और अभियुक्तों पर की जाने वाली खोजों से संबंधित वर्गीकृत जानकारी को दर्ज करने में देरी की। इन लोगों के अनुसार, पुलिस अधीक्षक मिश्रा को एजेंसी द्वारा “विवेचनात्मक जांच” के बाद बाहर कर दिया गया था, जिससे पता चला कि अभियुक्तों की तलाशी के बारे में जानकारी लीक होने की “प्रबल संभावना” थी। “22 जनवरी को नियमित मामले के पंजीकरण के तुरंत बाद, खोजों को बहुत जल्द आयोजित करने का प्रस्ताव था,”। “हालांकि, यह संदेह था कि खोजों के लीक होने के बारे में जानकारी होने की संभावना थी। एक विवेकपूर्ण जांच की गई और सुधांशु धर मिश्रा की भूमिका पर संदेह किया गया। ”
बाद में पुलिस अधीक्षक मोहित गुप्ता की देखरेख में तलाशी ली गई। उन्होंने कहा”इस मामले को लंबित रखने में मिश्रा और अन्य अधिकारियों की भूमिका – और अन्य, यदि कोई है – तो इस पर ध्यान दिया जा रहा है,”। जबकि बिस्वजीत दास को मिश्रा के स्थान पर लाया गया, बाजपेई, जिन्होंने पीई का संचालन किया, अब जांच टीम का हिस्सा नहीं है। “मामला अब डीएसपी आरके सांगवान को सौंपा गया है। एक अधिकारी ने कहा कि पीई की जांच करने वाली जांच टीम का हिस्सा नहीं है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई पूर्वाग्रह न हो।
सीबीआई आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन को दिए गए ऋण में कथित तौर पर प्रो क्विड की जांच कर रही है, जब कोचर के पद पर थे। जांच में वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत और दीपक कोचर के खिलाफ आरोपों की सत्यता का पता लगाया गया था कि धूत ने आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ के पति द्वारा पदोन्नत किए गए एक फर्म को करोड़ों रुपये प्रदान किए, जब धूत के समूह को बैंक से ऋण के रूप में 3,250 करोड़ रुपये का ऋण मिला। यह राशि 40,000 करोड़ रुपये के ऋण का हिस्सा थी जिसे वीडियोकॉन को भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में 20 बैंकों के एक संघ से प्राप्त हुआ था।
चंदा कोचर को सीबीआई की एफआईआर में वीडियोकॉन के एमडी वीएन धूत से वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (VIEL) को 300 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत करने के लिए उनके पति (दीपक कोचर) के माध्यम से कथित रूप से अवैध संतुष्टि प्राप्त करने का आरोप है। इसके अलावा, उनकी कथित भूमिका। बैंक की संबंधित समितियों में असहमत निर्णयों को प्रभावित करने की स्थिति में है।
एफआईआर के अनुसार, 9 सितंबर, 2008 को, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा VIEL को 300 करोड़ रुपये का RTL (रुपी टर्म लोन) देने के एक दिन बाद, धूत ने कथित तौर पर दीपक कोचर के स्वामित्व वाली NuPower Renewables Ltd को 64 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित कर दी। (एनआरएल) अपनी कंपनी एसईपीएल के माध्यम से। एजेंसी का दावा है कि यह पहला प्रमुख पूंजी था जिसे नूवर ने अपना चूर्ण प्राप्त करने के लिए प्राप्त किया था