यहां की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की दिल्ली इकाई के तीन पदाधिकारियों को नकद दान की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी कथित भूमिका के लिए सात दिनों की हिरासत की अनुमति दी है।
अदालत ईडी की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जिसमें तीनों आरोपियों- परवेज अहमद, पीएफआई दिल्ली के अध्यक्ष, मो. इलियास, दिल्ली इकाई के महासचिव और उसके कार्यालय सचिव अब्दुल मुकीत।
अनुरोधों पर विचार करने और अब तक की गई जांच के रिकॉर्ड को देखने के बाद, मैंने पाया है कि जांच बहुत प्रारंभिक चरण में है और नकद दान प्राप्त करने के विवरण, उसके उद्देश्य और उसके कार्यान्वयन के बारे में सभी प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष न्यायाधीश (एनआईए) शैलेंद्र मलिक ने 23 सितंबर के एक आदेश में कहा कि इस्तेमाल किए गए धन के साथ-साथ उसके स्रोत की भी पूरी जांच की जानी चाहिए।
इसलिए, पूरी परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक आरोपी व्यक्ति की पूर्व चिकित्सा जांच करने के निर्देश के साथ आरोपी व्यक्तियों की हिरासत एक सप्ताह के पुलिस रिमांड के लिए ईडी को सौंप दी जाती है।
एजेंसी ने आरोपी को पिछले गुरुवार को गिरफ्तार किया था।
अदालत के समक्ष अपने प्रस्तुतीकरण में, एजेंसी ने कहा कि आरोपी ने पीएफआई के अन्य सदस्यों के साथ दान, हवाला, बैंकिंग चैनलों आदि के माध्यम से धन एकत्र किया और धन का उपयोग गैरकानूनी गतिविधियों और अनुसूचित अपराधों के कमीशन के लिए किया।
ईडी के रिमांड पेपर के मुताबिक, पीएफआई के पदाधिकारियों द्वारा रची गई साजिश के तहत सालों से विदेश से फंड ट्रांसफर भी गुप्त या अवैध चैनल के जरिए किया जा रहा था।