Monday , December 11 2017

दाऊद इब्राहिम के भाई ने किया सनसनीखेज खुलासा, डॉन की दर्जन भर फर्जी कंपनियों का चला पता

मुंबई: समय गुजरने के साथ ही अंडर-वर्ल्ड भी अब काफी बदल चूका है। पहले अपनी काली कमाई को हवाले जैसे तरीकों से यहाँ से वहां पहुँचाने या काले से सफेद बनाने की बजाय अब यह कार्पोरेट तरीका अपना रहा है। यह खुलासा अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर से पूछताछ के दौरान हुआ है।

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पुलिस सूत्रों के मुताबिक फर्जी नामों से स्थापित शील कंपनियों द्वारा वसूली की रक़म विदेश भेजा जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में एसी दर्जन भर कंपनियों का खुलासा हुआ है, जिसका इस्तेमाल ज़बरदस्ती वसूली की गई रकम को विदेश भेजने के लिए किया जा रहा है।

एनडीटीवी के अनुसार अगर सूत्रों की मानें तो डी कंपनी केवल उन शील कंपनियों द्वारा ही नहीं बल्कि हीरा ट्रेडिंग द्वारा भी पैसे विदेशों में बैठे अपने आकाओं के पास भेजती थी। पुलिस की जांच-पड़ताल में मुंबई के एक प्रमुख हीरा व्यापारी सूरत के उस वक़्त के कस्टम अधिकारी का नाम भी सामने आया है।

ईडी इकबाल के खिलाफ पहले ही पीएमएलए के तहत जाँच शुरू कर चुकी है। अब उसके खिलाफ शिकंजा कसने के लिए यह शील कंपनियां महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकती हैं।

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