केंद्रीय कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री, पीपी चौधरी ने शुक्रवार को लोकसभा को सूचित किया कि हेरा रिटेल (हैदराबाद) लिमिटेड, हीरा डेवलपर्स (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड, हेरा आइस ड्रॉप लिमिटेड और हेरा फोडेक्स लिमिटेड के खिलाफ 2016-17 में एसएफआईओ जांच का आदेश दिया गया था। । 2017-18 में, हेरा गोल्ड एक्जिम लिमिटेड के खिलाफ जांच शुरू हुई।
CCS अधिकारी ने कहा, “हेरा रिटेल, हेरा फोडेक्स, हेरा गोल्ड एक्जिम और एक अन्य कंपनी ने जुलाई 2018 तक जमा स्वीकार करना जारी रखा। कंपनी द्वारा मई 2018 से निवेशकों के ब्याज का भुगतान बंद करने के बाद, जमा धीरे-धीरे कम हो गए।
हमने अक्टूबर 2018 में शेख को गिरफ्तार किया और शुरू में 164 खातों को फ्रीज कर दिया और बाद में चार कंपनियों के 50 अन्य खातों को फ्रीज कर दिया गया।
हम हेरा समूह के शीर्ष कर्मचारियों, बीजू थॉमस और मौली थॉमस के बैंक खातों को भी फ्रीज कर देते हैं, कुल जमा खातों को 220 तक ले जाते हैं। इसके साथ ही जमा संग्रह पूरी तरह से ठप हो गया। ”
अधिकारी ने कहा, “जब हमने बैंकों को लिखा, तो उन्होंने जवाब दिया कि कर मुद्दों के कारण दो या तीन बैंक खाते जमे हुए हैं और बाकी सभी अभी भी चालू हैं।”
मार्च 2018 में तेलंगाना के मुख्य सचिव एस के जोशी ने हेरा समूह की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में केंद्रीय कारपोरेट मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखा था। मंत्रालय के सूत्रों ने टीओआई को बताया कि हेरा गोल्ड एक्जिम के खिलाफ मामला 4 अप्रैल, 2018 को एसएफआईओ को सौंपा गया था।
हेरा गोल्ड सहित हेरा समूह की 14 कंपनियों के खिलाफ जांच, बैंक खातों के विश्लेषण के बाद शुरू हुई। थॉमस से शुरू में पुलिस द्वारा पूछताछ की गई थी जिसमें उसने किसी भी गलत काम से इनकार किया था, लेकिन हाल ही में उसे गिरफ्तार किया गया था।