भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की पत्नी की परेशानी बढ़ती जा रही है। सूत्रों ने एएनआई को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय अपनी पूरक चार्जशीट में उनकी पत्नी प्रीति चोकसी उर्फ प्रीति प्रद्योत कुमार कोठारी का नाम ले सकता है क्योंकि एजेंसी को पीएनबी धोखाधड़ी मामले में उनकी कथित संलिप्तता के सबूत मिले हैं।
सूत्रों के मुताबिक प्रीति हिलिंगडन होल्डिंग्स नाम की कंपनी की लाभकारी मालिक हैं। ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि कंपनी संयुक्त अरब अमीरात में नवंबर 2013 में जबेल अली फ्री जोन में पंजीकृत एक मुखौटा कंपनी है।
जांच से पता चला है कि इस कंपनी में एशियन डायमंड ज्वैलरी FZE से 6 लाख दिरहम या 1.19 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए, जो कि गीतांजलि ग्रुप की कंपनी है।
सूत्रों ने एएनआई को बताया कि गोल्डहॉक डीएमसीसी नाम की कंपनी के जरिए हिलिंगडन होल्डिंग्स के पास दुबई में 3 अचल संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों की कुल कीमत 22.50 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
इन संपत्तियों को ईडी पहले ही कुर्क कर चुकी है। वास्तविक लाभार्थी की पहचान छिपाने के लिए हिलिंगडन होल्डिंग्स के अलावा दो और अपतटीय कंपनियां खोली गईं। सूत्रों ने कहा कि ये दो अपतटीय कंपनियां कॉलिंडेल होल्डिंग्स और चेरिंग क्रॉस होल्डिंग्स हैं।
सीडी शाह मैगस कंसल्टेंसी, मेसर्स शाह और अल शामली नाम की कंसल्टेंसी फर्मों के मालिक हैं। सूत्रों ने एएनआई को बताया कि हिलिंगडन होल्डिंग्स एक मेसर्स गोल्डहॉक डीएमसीसी का एकमात्र शेयरधारक था जो मेहुल चोकसी से संबंधित है।
इन कंपनियों को गीतांजलि ग्रुप के डीओन लिलीवाइट, सीडी शाह और नेहा शिंदे नाम के कर्मचारियों की मदद से खोला गया था। Dion Lillywhity संयुक्त अरब अमीरात स्थित गीतांजलि समूह की कुछ कंपनियों में डमी निदेशकों में से एक है।