प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया और उसके पूर्व अध्यक्ष आकार पटेल को विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के लिए क्रमशः 51.72 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, ईडी ने शुक्रवार को कहा। उन पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
न्यायालय का नोटिस
संघीय एजेंसी ने कहा कि उसने इस सूचना के आधार पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूके एफडीआई मार्ग का पालन करते हुए अपनी भारतीय संस्थाओं (गैर-एफसीआरए कंपनियों) के माध्यम से विदेशी योगदान की “बड़ी राशि” भेज रहा है, ताकि इससे बचा जा सके। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) भारत में अपनी NGO गतिविधियों का विस्तार करने के लिए।
यह गृह मंत्रालय द्वारा एफसीआरए के तहत एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (एआईआईएफटी) और अन्य ट्रस्टों को पूर्व पंजीकरण या अनुमति से इनकार करने के बावजूद था।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि जुर्माने का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था क्योंकि धन को “उल्लंघन” विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के रूप में प्राप्त किया गया था।
कारण बताओ नोटिस में दावा किया गया है कि नवंबर 2013 और जून 2018 के बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा प्राप्त धन और व्यापार परामर्श और पीआर सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में रिपोर्ट किया गया था, वास्तव में फेमा के उल्लंघन में स्पष्ट रूप से एक विदेशी स्रोत से उधार लिया गया था।
ईडी के अनुसार, जांच एजेंसी ने निर्धारित किया कि एआईआईपीएल उनके घोषित वाणिज्यिक व्यवसायों से असंबंधित गतिविधियों में लिप्त है और उन्होंने एफसीआरए जांच से बचने के लिए व्यावसायिक गतिविधियों की आड़ में विदेशी फंड ट्रांसफर करने के लिए एक मॉडल का इस्तेमाल किया है। इस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया से व्यापक प्रतिक्रिया मिलने के बाद यह आया।