आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एमबीएस समूह की कंपनियों और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित मुसद्दीलाल ज्वैलर्स के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की है।
सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन एजेंसी ने हैदराबाद समेत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 20 जगहों पर छापेमारी की है.
छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के संबंध में की गई है।
अधिकारी ने कहा कि एमबीएस समूह और उसके निदेशक सुकेश गुप्ता और सहयोगी कंपनियों ने अतिरिक्त पांच प्रतिशत कर का भुगतान किए बिना विदेशी मुद्रा की स्थिति बनाए रखने के लिए एमएमटीसी से क्रेडिट पर सोना प्राप्त किया था, जिससे निगम को नुकसान हुआ था।
2014 में, प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मामले दर्ज किए।