नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही मुंबई के विशेष अदालत से उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट हासिल करने के बाद उपदेशक जाकिर नाइक और मलेशिया से उसके प्रत्यर्पण के लिए इंटरपोल रेड नोटिस के लिए अनुरोध भेजेगा। अदालत ने एजेंसी द्वारा नाइक और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दायर चार्जशीट का संज्ञान लिया है। सुनवाई की अगली तारीख 19 जून है, जब उसे वारंट मिलने की उम्मीद है। वारंट के आधार पर, ईडी रेड नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल से संपर्क करेगा, जिसके माध्यम से सभी सदस्य देशों की सहायता के लिए विषय को हटाने की मांग की जाती है। मलेशिया सदस्यों में से एक है और इसकी 2010 में हस्ताक्षरित भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि भी है।
वारंट ईडी के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत नाईक के खिलाफ कार्यवाही खोलने का आधार भी होगा। एजेंसी ने भारत और विदेशों में 193 करोड़ से अधिक के अपराध की आय की पहचान की है। कुल राशि में से 50.46 करोड़ की संपत्ति पहले ही पीएमएलए के तहत संलग्न की जा चुकी है। हाल ही में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा इस कुर्की की पुष्टि की गई थी। चार्जशीट में, निदेशालय ने आरोप लगाया है कि नाइक ने दुबई में निवेश किया था, जहां वह उच्च-स्तरीय बंगले विकसित कर रहा है। उनके संगठन, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने 2003 और 2017 के बीच 64.86 करोड़ की धनराशि प्राप्त की, ज्यादातर संदिग्ध या अज्ञात स्रोतों” से।
ईडी का आरोप है कि 49.20 करोड़ 2012 से 2016 तक नाइक के संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रखे गए खातों से भारत में उसके व्यक्तिगत खातों को प्राप्त हुए थे। यूएई में उसकी आय का स्रोत ज्ञात नहीं है। निधियों का एक हिस्सा मुंबई और पुणे में संपत्तियों की बुकिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। धन के स्रोत को छुपाने के लिए, प्रारंभिक भुगतानों को वापस कर दिया गया, अपने रिश्तेदारों के खातों में भेज दिया गया और उनके नाम पर बुकिंग के लिए फिर से रूट किया गया। एजेंसी के अनुसार, नाइक ने अपने करीबी सहयोगियों और रिश्तेदारों को अपने निदेशकों के रूप में धन के मोड़ को छलनी करने के लिए यूनाइटेड किंगडम और भारत में कई कंपनियों की स्थापना की थी।
इन कंपनियों में से कुछ की पहचान ईडी ने यूनिवर्सल ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और लॉर्ड्स प्रोडक्शन इंक लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम के रूप में की है; जो मुंबई में हार्मनी मीडिया प्रा लि, लोंगेलस्ट कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, मैजेस्टिक परफ्यूम प्रा लिमिटेड और अल्फा स्नेहक प्रा लिमिटेड; और सही संपत्ति समाधान प्रा लि, यह आरोपित है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच नाइक और अन्य के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर पर है, जिसमें कथित तौर पर उकसाने वाले बयानों के माध्यम से विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने के लिए गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं।