प्रवर्तन निदेशालय ने दो दिन पहले हैदराबाद शहर की पुलिस साइबर क्राइम विंग द्वारा भंडाफोड़ किए गए “निवेश धोखाधड़ी” मामले की अपनी जांच शुरू की। हैदराबाद पुलिस ने बुधवार को एक चीनी नागरिक और ताइवान के एक नागरिक सहित दस लोगों को गिरफ्तार किया।
हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने कहा कि चीन के नागरिक इस घोटाले के मास्टरमाइंड थे, उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपये हो सकते हैं। आधिकारिक तौर पर, पुलिस ने घोटाले को रुपये में आंका। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से एक नवनीत कौशिक द्वारा संचालित दो विदेशी मुद्रा फर्म रंजन मनी कॉर्प और केडीएस फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड में दर्ज लेनदेन के आधार पर 903 करोड़।
आधिकारिक सूत्रों ने ईडी को बताया कि अधिकारियों ने साइबर क्राइम विंग के हैदराबाद पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और धोखाधड़ी के बारे में जानकारी मांगी। एजेंसी अपनी प्रारंभिक जांच करेगी और क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है, एक पूर्ण जांच की जाएगी।
जालसाजों द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों में अवैध रूप से एकत्रित धन को निवेश ऐप के माध्यम से परिवर्तित करने के लिए अधिकृत मनी चेंजर का उपयोग करना और उन्हें डॉलर में स्थानांतरित करना और फिर उन्हें विदेश भेजना था।
विशेष टीमों द्वारा एक महीने की लंबी जांच में लेन-देन और कानून के उल्लंघन की एक जटिल श्रृंखला का पता चला। लोगों को बैंकों में खाता खोलने और बैंक खातों से जुड़े सिम कार्ड दुबई और कंबोडिया को भेजने वाले धोखेबाजों के कड़े नेटवर्क को विवरण प्रदान करने के लिए बड़ी मात्रा में पेशकश की गई थी।