हैदराबाद : हीरा गोल्ड कंपनियों से जब्त हार्ड डिस्क के विश्लेषण से पता चला है कि फर्मों ने वैध लाइसेंस के बिना भारी विदेशी लेनदेन किया। इसके बाद, केंद्रीय अपराध स्टेशन (CCS) ने प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को हीरा गोल्ड घोटाले की पूरी जांच करने के लिए कहा है। घोटाले में और अनियमितताएं पाए जाने के बाद, सीसीएस ने तीन एजेंसियों को उनके बारे में मिली जानकारी की सोने की जांच के बारे में लिखा है। अब तक की जांच से पता चला है कि हीरा ग्रुप की कंपनियों द्वारा भारत में जमा किए गए 5,647 करोड़ रुपये के अलावा, अबेरा शेख की अगुवाई में यूएई डर्हम्स में यूएसडी 6 लाख, 132 करोड़, सऊदी रियाल में 45 करोड़, और कुवैत दीनार में 10 करोड़ थे। इन देशों से जमा और निवेश के रूप में एकत्र किया गया।
CCS के सहायक पुलिस आयुक्त के राम कुमार, जो इस मामले के जांच अधिकारी हैं, ने TOI को बताया, “हमने सोहेरा शेख को हिरासत में लेने के लिए सोमवार को एक टीम महाराष्ट्र भेजी है। हमने सभी शीर्ष जांच एजेंसियों के साथ विदेशी खातों और अन्य देशों में वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी साझा की है। ”
CCS ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अबेरा शेख, उनके सहयोगी बीजू थॉमस – केरल के कोच्चि के मूल निवासी – और कंपनी मौली थॉमस के मैनेजर के रूप में हुई है। सीसीएस ने नोहेरा के बेटे अबू बकर के लिए 41 सीआरपीसी के तहत एक नोटिस जारी किया, और उसकी पहचान दुबई में व्यवसाय चलाने वाले प्रमुख व्यक्ति के रूप में की, और चेवेलला में मन्नान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रबंधन किया।
CCS ने अदालत में एक ज्ञापन भी दायर किया जिसमें पांच अन्य को आरोपी के रूप में शामिल किया गया। उनकी पहचान मुबारक जान शेख (नोहेरा की बहन), शेख इस्माइल (नोवेरा के भाई), उनकी पत्नी कमर जान शेख और शेख नफेना और शेख एमडी अशरफ नाम के दो अन्य रिश्तेदारों से हुई।
डिजिटल रिकॉर्ड के विश्लेषण में पाया गया कि भारतीय मुद्रा में 2,500 करोड़ रुपये जमाकर्ताओं को वापस कर दिए गए। कुछ USD2 लाख, संयुक्त अरब अमीरात दिरहम में 120 करोड़, और सऊदी रियाल में 1.36 लाख भी जमाकर्ताओं को वापस कर दिए गए थे।
CCS पुलिस ने कहा कि कंपनी के बैंक खातों में केवल 25 करोड़ रुपये हैं, जबकि लौटाया जाने वाला पैसा बहुत बड़ा है। कम से कम 12,000 निवेशकों ने हीरा कंपनी को कुल 300 करोड़ रुपये लौटाने के लिए लिखा था, और अन्य 10,000 लोगों ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज की और लगभग 350 करोड़ रुपये की राशि मांगी।
सीसीएस ने पहचान की कि लगभग 1.75 लाख जमाकर्ता हैं। इसने कोच्चि, दिल्ली, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में हीरा कंपनियों और निदेशकों के स्वामित्व वाली कई संपत्तियों की पहचान की, और राज्य सरकार को जमाकर्ताओं अधिनियम के तहत संपत्तियों को संलग्न करने के लिए कहा। शहर की पुलिस ने आईजी टिकटों और पंजीकरण विभाग को भी लिखा है, अन्य हिस्सों में संपत्तियों का विवरण मांगा है।
जांच अधिकारी ने कोच्चि में होटल मैरियोस की पहचान की, जिसे नोहेरा शेख ने 60 करोड़ रुपये में खरीदा था। “होटल में वर्तमान में कोई बुकिंग नहीं हो रही है। हमने केरल पुलिस को होटल की गतिविधियों को देखने के लिए लिखा है, ”एक अधिकारी ने कहा। सीसीएस ने यह भी पाया कि हीरा समूह की केवल चार कंपनियों ने 2016 तक वार्षिक रिटर्न दाखिल किया। उसके बाद किसी भी कंपनी ने वार्षिक रिटर्न और बैलेंस शीट दाखिल नहीं की। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) ने उन पर जुर्माना लगाया, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरओसी को सौंपे गए दस्तावेज में, हीरा गोल्ड ने कहा कि वे जनता से जमा नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह एक निजी लिमिटेड कंपनी है, और कंपनियां कोई विदेशी जमा नहीं कर रही हैं। अधिकारियों ने कहा कि हीरा समूह ने दस्तावेज़ में किए गए दोनों दावे का उल्लंघन किया। एसएफआईओ सालों से हीरा गोल्ड मामले की जांच कर रहा है, लेकिन उसने कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है।