शहर के दो व्यवसायी पाकिस्तान स्थित आईपीएल 2019 सट्टेबाजी रैकेट से कथित संबंधों के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के रडार पर हैं।
दो व्यवसायी गुर्रम सतीश और गुरराम वासु एल.बी. नगर के निवासी हैं, और नई दिल्ली के एक दिलीप कुमार के साथ पाकिस्तान से प्राप्त इनपुट के आधार पर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैचों के परिणाम को कथित रूप से प्रभावित किया।
जांच एजेंसी ने अपनी पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में कहा है कि, “पाकिस्तान से प्राप्त इनपुट के आधार पर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैचों के परिणाम को प्रभावित करने वाले क्रिकेट सट्टेबाजी में शामिल व्यक्तियों के नेटवर्क के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है। आईपीएल मैचों से संबंधित सट्टेबाजी की आड़ में, वे आम जनता को दांव लगाने के लिए प्रेरित करके धोखा दे रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने फर्जी पहचान का उपयोग करके बैंक खाते (खच्चर खाते) खोले हैं और अज्ञात बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से अपने ग्राहक दस्तावेजों (आईडी और केवाईसी) को जानें। ये बैंक खाते फर्जी विवरण जैसे कई जन्मतिथि और बैंक अधिकारियों द्वारा किए गए परिश्रम के बिना जमा करके खोले गए हैं।
सीबीआई अधिकारियों ने तलाशी अभियान के दौरान पाया कि गुरराम सतीश ने आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फर्जी केवाईसी जमा कर बचत बैंक खाते खोले। “उनके बैंक खातों में नकद जमा लगभग रु। 4.55 करोड़ घरेलू जमा और रु। 3. 05 लाख विदेशी जमा, यह आर्थिक औचित्य की अवहेलना करता है क्योंकि ये सामान्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए खोले गए थे। इसी तरह गुरराम वासु के खाते में रुपये जमा हैं। वित्तीय वर्ष 2012 – 2013 और 2019-2020 से 5.37 करोड़, “एफआईआर में उल्लेख किया गया है।
सीबीआई अधिकारियों ने आगे कहा कि बैंक अधिकारियों की मिलीभगत के संदेह में बैंक अधिकारियों की उचित जांच के बिना खाते खोले गए थे। अधिकारी ने कहा, “इन खातों में जमा की गई अधिकतम नकदी अखिल भारतीय प्रकृति की है, जो क्रिकेट सट्टेबाजी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े इन असामान्य वित्तीय लेनदेन के आरोपों की पुष्टि करती है।”
सीबीआई अधिकारियों के अनुसार, कम से कम चार शहरों दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और जोधपुर के लगभग 30 व्यक्ति आईपीएल रैकेट से कथित संबंधों के लिए एजेंसी के रडार पर हैं।
सीबीआई ने जोधपुर के व्यापारियों के खिलाफ इसी तरह के आरोपों के लिए एक और मामला दर्ज किया था।