वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सांसद अल्ला अयोध्या रामिरेड्डी और उनके परिवार के स्वामित्व वाले रामकी समूह के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर आयकर विभाग द्वारा हाल ही में किए गए तलाशी अभियान में लगभग 1,200 करोड़ रुपये के कृत्रिम नुकसान का पता चला है।
आईटी विभाग द्वारा आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, समूह अचल संपत्ति, निर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी ढांचे में लगा हुआ है। अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियाँ पूरे भारत में फैली हुई हैं जबकि रियल एस्टेट गतिविधियाँ मुख्य रूप से हैदराबाद में केंद्रित हैं।
तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, ढीली चादरें आदि जब्त किए गए, जो बेहिसाब लेनदेन में समूह की संलिप्तता का संकेत देते हैं।
यह पाया गया कि समूह ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान अपने समूह की चिंताओं में से एक में सिंगापुर स्थित एक अनिवासी इकाई को बहुमत हिस्सेदारी बेच दी थी और भारी पूंजीगत लाभ अर्जित किया था। समूह ने बाद में संबंधित पार्टियों के साथ शेयर खरीद/बिक्री/गैर-हाथ मूल्य की सदस्यता और बाद में बोनस जारी करने आदि की एक श्रृंखला में प्रवेश करके विभिन्न रंगीन योजनाओं को तैयार किया, जिससे एक नुकसान हुआ जो अर्जित पूंजीगत लाभ के खिलाफ सेट किया गया था।
आपत्तिजनक साक्ष्य/दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जो इंगित करते हैं कि संबंधित पूंजीगत लाभ को समायोजित करने के लिए नुकसान को कृत्रिम रूप से बनाया गया था। तलाशी अभियान में लगभग रुपये के कृत्रिम नुकसान का पता चला। 1,200 करोड़, जो संबंधित निर्धारितियों के हाथों में कर लगाया जाना है।
इसके अलावा, खोज के दौरान, यह पाया गया कि निर्धारितियों ने गलत तरीके से रुपये के खराब ऋण का दावा किया था। संबंधित पार्टी लेनदेन के कारण 288 करोड़, जो अर्जित उपरोक्त लाभ के खिलाफ सेट किया गया था। तलाशी की कार्यवाही के दौरान, इस कृत्रिम/गलत दावे से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए।
तलाशी के दौरान समूह के सहयोगियों के साथ बेहिसाब नकद लेनदेन का भी पता चला है और इसकी मात्रा और तौर-तरीकों की जांच की जा रही है।
तलाशी और जब्ती अभियान के परिणामस्वरूप, और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों के आधार पर, संस्थाओं और सहयोगियों ने रुपये की बेहिसाब आय होने की बात स्वीकार की है। 300 करोड़ और बकाया करों का भुगतान करने के लिए भी सहमत हुए हैं