एक बैंक प्रबंधक, जो एक संगठित धोखाधड़ी मामले में मुख्य संदिग्ध था, को साइबर अपराध पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया। उसके साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने के दो महीने बाद उसे हिरासत में ले लिया था।
हैदराबाद पुलिस के अनुसार, राकेश कुमार दास, जो कोलकाता में आईसीआईसीआई बैंक के लिए एक बैंक प्रबंधक के रूप में काम करता था, कथित तौर पर पश्चिम बंगाल में तत्काल ऋण ऐप मामले में जब्त किए गए बैंक खातों को डी-फ़्रीज़ करने में शामिल था।
पुलिस ने कहा कि गचीबोवली में आईसीआईसीआई बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक ने शिकायत दर्ज की कि कोलकाता में पुलिस उप-निरीक्षक होने का दावा करने वाले एक अज्ञात व्यक्ति ने कथित रूप से भौतिक तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जाली नोटिस तैयार किए और जाली नोटिस जमा किए। वह खाता जो तत्काल ऋण ऐप मामले से जुड़ा था।
शिकायत के अनुसार, आरोपी ने फिर कुछ आईसीआईसीआई बैंक खातों को डी-फ्रीज करने की मांग की, जो तत्काल ऋण ऐप मामले को फ्रीज कर दिया गया था, और बाद में 1.18 करोड़ रुपये एसबीआई बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए गए थे।
जांच के दौरान, लाभार्थी एसबीआई धारकों – कथित सहयोगी राकेश कुमार, आनंद जन्नू और नल्लामोथु अनिल कुमार – के खातों में राशि स्थानांतरित कर दी गई थी। उन्हें इस साल जून में गिरफ्तार किया गया था और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
राकेश कुमार को आखिरकार सोमवार को पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार कर लिया गया और ट्रांजिट वारंट पर हैदराबाद लाया गया। उसे नामपल्ली अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।