प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत इस महीने की शुरुआत में 9 और 10 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग और कच्चे मानव सुनवाई की तस्करी से संबंधित शहर और उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच तलाशी ली थी।
तलाशी हैदराबाद से लेकर आइज़वाल तक और उत्तर पूर्व भारत में मिज़ोरम के म्यांमार सीमावर्ती शहर चंपई तक कई स्थानों पर की गई। कथित तौर पर व्यापार में शामिल होने के लिए शहर की एक फर्म पर भी पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
मिजोरम के माध्यम से अवैध भूमि मार्गों के माध्यम से भारत से म्यांमार तक कच्चे मानव बाल की तस्करी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में खोज की गई थी, जिसमें कथित तौर पर बहुत सारी नकदी उत्पन्न होती है। इस प्रकार उत्पन्न नकदी का एक बड़ा हिस्सा तस्करी के बालों के लिए अनधिकृत चैनलों के माध्यम से अवैध प्रतिपूरक भुगतान करने और भारत भर में फैली संस्थाओं से मानव बाल के कम-मूल्यवान निर्यात के लिए उपयोग किया गया था।
ईडी अधिकारियों ने ऑनलाइन चीनी सट्टेबाजी मोबाइल एप्लिकेशन की फंड ट्रेल जांच में स्थानीय बाल व्यापारियों को बड़े हवाला भुगतान में आने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। इसके बाद, ईडी की शिकायत के आधार पर, हैदराबाद पुलिस के केंद्रीय अपराध स्टेशन ने मेसर्स नायला फैमिली एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आईपीसी अधिनियम, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत एक नई प्राथमिकी दर्ज की।
यह आरोप लगाया गया है कि फर्म, जिसके निदेशक एक मोहम्मद इब्राहिम पटेल हैं, ने कई स्थानीय स्वामित्व वाली फर्मों के बेनामी आयात निर्यात कोड (आईईसी) का उपयोग करके मानव बाल निर्यात किए। इसके अलावा कच्चे मानव बाल की बड़े पैमाने पर घरेलू बिक्री एपी और तेलंगाना से गुवाहाटी और कोलकाता तक हो रही थी।
घरेलू रूप से बेचे जाने वाले ये सभी बाल अंततः म्यांमार के रास्ते चीन के रास्ते में आ गए थे और बिक्री की आय आश्चर्यजनक रूप से मिजोरम में शेल बैंक खातों से प्राप्त की जा रही थी। प्रवर्तन निदेशालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “ईडी ने फंड ट्रेल जांच की और मिजोरम में स्थित निम्नलिखित शेल संस्थाओं पर शून्य कर दिया, जो सैकड़ों करोड़ नकद जमा कर रहे थे और फिर जमा राशि को पूरे भारत में फैले कई बाल व्यापारियों को भेज रहे थे।”
ईडी के मुताबिक, एक लुकास थांगमंगलियाना (दूरस्थ चंपाई जिले का निवासी) इस विशाल हवाला ऑपरेशन का मुख्य सूत्रधार है। ईडी के अधिकारियों ने तलाशी के बाद कई आपत्तिजनक दस्तावेज, हाथ से लिखी डायरी, डिजिटल उपकरण जब्त किए और 1.20 करोड़ रुपये की नकदी भी बरामद की। इसने विभिन्न संदिग्ध बैंक खातों की भी पहचान की, जिनका कथित तौर पर भारी नकद जमा के लिए उपयोग किया जा रहा था।
ईडी ने ऐसे 139 बैंक खातों पर पीएमएलए के तहत रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं. बैंकरों और खाताधारकों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।