प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को यहां एक विशेष अदालत को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के साथ काम कर रहे थे और उनके निर्दोष होने का कोई सवाल ही नहीं था।
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने मलिक की जमानत याचिका पर दलीलें पेश करते हुए इसे खारिज करने की मांग की।
वर्तमान में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद 63 वर्षीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता को 23 फरवरी को ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। इब्राहिम और उनके सहयोगी।
ईडी का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा हाल ही में दर्ज एक प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) पर आधारित था, जो इब्राहिम के खिलाफ एक नामित वैश्विक आतंकवादी और 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। (यूएपीए), एक आतंकवाद विरोधी अधिनियम।
अन्य आधारों के अलावा, मलिक ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमा चलाने के लिए कोई विधेय (या अनुसूचित) अपराध नहीं था। पीएमएलए के तहत एक विधेय अपराध वह अपराध है जो अपराध की आय को जन्म देता है’, जिसे बाद में लॉन्ड्री किया जाता है।
दावे का जवाब देते हुए, एएसजी ने विशेष पीएमएलए अदालत में प्रस्तुत किया कि इब्राहिम और उसके करीबी सहयोगियों के खिलाफ एनआईए द्वारा दर्ज मामले को एक विधेय अपराध माना जाता था।
मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने दावा किया है कि मलिक ने पारकर सहित डी-गैंग (दाऊद इब्राहिम गिरोह) के सदस्यों की सक्रिय मिलीभगत से उपनगरीय कुर्ला के गोवावाला कंपाउंड में एक संपत्ति हड़प ली थी।
एएसजी ने आगे कहा कि एनआईए मामले के अनुसार, इब्राहिम एक आतंकवादी है और उसकी सभी आपराधिक गतिविधियों को उसकी बहन पारकर द्वारा भारत छोड़ने के बाद से संभाला जा रहा था। “मलिक के खिलाफ मामले में, पारकर शामिल था। पारकर का व्यवसाय संपत्ति के विवादों को सुलझाना और उनसे पैसा कमाना था। वह मामलों को निपटाने के लिए गोवावाला कंपाउंड में दाखिल हुईं और उनके अपने बेटे ने अपने बयान में कहा है कि वह संपत्ति (जिसे बाद में पूर्व मंत्री ने अधिग्रहित किया था) की मालिक हैं, ”सिंह ने कहा।
मामले के एक चश्मदीद गवाह सरदार खान ने अपने बयान में मलिक के पारकर से मिलने और उसे पैसे देने के बारे में उल्लेख किया है, सिंह ने राकांपा नेता के इब्राहिम की बहन के साथ संबंध होने के अपने दावे का समर्थन करने का तर्क दिया।