ईडी ने गुरुवार को कहा कि भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी की बहन ने पीएनबी ऋण धोखाधड़ी मामले में मदद देने के एवज में आपराधिक कार्यवाही से माफी की अनुमति दिए जाने के बाद यूके के एक बैंक खाते से भारत सरकार के खाते में 17 करोड़ रुपये से अधिक “प्रेषित” किए हैं।
“24 जून को, पूर्वी मोदी ने प्रवर्तन निदेशालय को सूचित किया कि उन्हें लंदन, यूनाइटेड किंगडम में उनके नाम पर एक बैंक खाते का ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो उनके भाई नीरव मोदी के कहने पर खोला गया था और यह धन उनका नहीं था। “
केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा, “चूंकि पूर्वी मोदी को पूर्ण और सही खुलासा करने की शर्तों पर क्षमादान की अनुमति दी गई थी, इसलिए उसने अपने यूके बैंक खाते से भारत सरकार, प्रवर्तन निदेशालय के बैंक खाते में 2316889.03 अमरीकी डालर की राशि भेज दी।” गवाही में।
इसने कहा, पूर्वी मोदी के सहयोग से, ईडी अपराध की आय से लगभग 17.25 करोड़ रुपये (2316889.03 अमरीकी डालर) की वसूली करने में सक्षम है, यह कहा।
नीरव मोदी वर्तमान में यूके की जेल में बंद है और मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ब्रैडी हाउस शाखा में कथित रूप से 2 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण धोखाधड़ी के संबंध में भारत में अपनी प्रत्यर्पण याचिका खो चुका है।