एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के पूर्व मुख्य रणनीतिक सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम को एनएसई धोखाधड़ी मामले में छह मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। संघीय जांच एजेंसी ने उसे गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात चेन्नई में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें दिल्ली लाया गया जहां सीबीआई ने उन्हें अदालत में पेश किया।
एजेंसी ने कहा कि जब्त वस्तुओं और मामले में शामिल अन्य लोगों के साथ उसका सामना करने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। अदालत ने सीबीआई की दलील सुनने के बाद उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया और आनंद को छह मार्च तक की हिरासत में दे दिया।
हाल ही में चेन्नई में लगातार तीन दिनों तक उनका बयान दर्ज किया गया था। पूछताछ के दौरान वह टालमटोल करता रहा।
सुब्रमण्यम को चित्रा रामकृष्ण द्वारा एनएसई में लाया गया था और कथित तौर पर उनके पास उस ईमेल आईडी तक पहुंच थी जिस पर योगी को ईमेल भेजे गए थे जिनके साथ वर्गीकृत जानकारी साझा की गई थी।
सीबीआई ने हाल ही में सेबी कार्यालय पर छापा मारा और कुछ आपत्तिजनक कागजात, सबूत और डिजिटल दस्तावेज बरामद किए।
“ये महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत हैं जो मामले में शामिल कथित आरोपियों के झूठ को उजागर करते हैं। हम सभी आरोपियों के खिलाफ फुलप्रूफ केस बनाने की प्रक्रिया में हैं। इससे अभियोजन पक्ष को हमारे मामले को साबित करने में मदद मिलेगी जब वह अदालत में जाएगा, ”सूत्र ने कहा।
सीबीआई ने 19 फरवरी को पूर्व एनएसई निदेशक रवि नारायण से पूछताछ की थी। उन्होंने चित्रा रामकृष्ण से पहले एनएसई के सीईओ के रूप में कार्य किया।
पहले कहा गया था कि वह लंदन भाग गया था और वहीं रह रहा है। लेकिन सीबीआई के सूत्र ने आईएएनएस से पुष्टि की कि रवि नारायण दिल्ली में थे जहां उनका बयान दर्ज किया गया था।
“रवि को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। उन्होंने हमारे सम्मन का जवाब दिया। उन्हें दिल्ली कार्यालय बुलाया गया जहां उनसे पूछताछ की गई। वह भी मामले में एक संदिग्ध है, ”सीबीआई सूत्र ने कहा।
रवि भी टालमटोल कर रहा था और उसने बहुत सारे सवालों से बचने की कोशिश की। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि उनकी एलओसी को बंद कर दिया जाए।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण से हाल ही में मुंबई में सीबीआई ने पूछताछ की थी। 18 फरवरी को उसने संघीय जांच एजेंसी के साथ अपना बयान दर्ज कराया।
सीबीआई ने उनसे करीब 50 सवाल पूछे थे। उसने यह दावा करके विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी कि वह बहुत कुछ नहीं जानती है। उसने यह भी दावा किया था कि वह निर्दोष है और कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है।
सीबीआई ने उनसे पूछा था कि वह कितने समय से योगी बाबा को मेल भेज रही थीं, क्या उन्हें गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए कोई कटौती दी गई थी, यदि हां, तो उन्होंने पैसा कहां निवेश किया।
सीबीआई पहले ही चित्रा, आनंद सुब्रमण्यम और रवि के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर खोल चुकी है।
सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि चित्रा और मामले में शामिल दो अन्य लोगों के भागने का जोखिम था और इसलिए हमने उनका एलओसी खोल दिया। इस मामले में गिरफ्तारी की संभावना अब अधिक है।
सीबीआई ने सेबी की 192 पेज की रिपोर्ट के आधार पर चित्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें उन पर हिमालय में रहने वाले एक योगी को गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप लगाया गया था।
सीबीआई को अभी तक मिस्ट्री मैन योगी का पता नहीं चला है। इस बीच मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ एलओसी जारी कर दी गई।
सूत्रों ने आईएएनएस को बताया, “उड़ान का जोखिम था, संभावना थी कि वे विदेश भाग सकते हैं और निवारक कदम उठाते हुए हमने एलओसी जारी किया है।”
17 फरवरी को आयकर विभाग ने मुंबई और चेन्नई में चित्रा के घर पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए।
I-T विभाग ने विभिन्न लेनदेन और डिजिटल रिकॉर्ड को स्कैन किया। उन्होंने उसके कुछ कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए।
हाल ही में सेबी ने उन पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। सेबी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 192 पन्नों का एक आदेश अपलोड किया था जिसमें बताया गया था कि कैसे चित्रा कथित रूप से सूचना लीक करके संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थी।
चित्रा ने कहा था कि हिमालय में रहने वाले एक ऋषि उन्हें निर्देश दे रहे थे। उसने उसे एनएसई के संबंध में ईमेल भी भेजे।
उन्होंने दिसंबर 2016 में सेबी छोड़ दी थी।
यह पता चला है कि उसने कथित तौर पर योगी के साथ महत्वपूर्ण इनपुट साझा किए। सूत्र ने कहा, “संगठनात्मक संरचना, लाभांश परिदृश्य, वित्तीय परिणाम, मानव संसाधन नीतियों और संबंधित मुद्दों, नियामक की प्रतिक्रिया आदि के बारे में जानकारी योगी के साथ साझा की गई थी।” 2014 और 2016 के बीच उसने rigyajursama@outlook.com पर ईमेल भेजे।
सुब्रमण्यम को एनएसई का मुख्य रणनीतिक सलाहकार बनाया गया था। उन्होंने 2013 और 2015 के बीच इस पद पर कार्य किया। उन्हें समूह संचालन अधिकारी और एमडी के सलाहकार का पद दिया गया था। उन्होंने 2015 से 2016 के बीच इस पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया।
सुब्रमण्यम, जो पहले बामर और लॉरी में मध्य स्तर के प्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे, का पूंजी बाजार में कोई जोखिम नहीं था। उनका वेतन 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.68 करोड़ रुपये सालाना किया गया। 2017 में उनका वेतन सालाना 4.21 करोड़ रुपये कर दिया गया था।