भानुमती पेपर्स घोटाले में एक इंडियन एक्सप्रेस जांच रिकॉर्ड से पता चला है कि रिलायंस एडीए समूह के अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधियों के पास जर्सी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) और साइप्रस में 18 अपतटीय कंपनियां हैं। रहस्योद्घाटन के बाद उन्होंने 2020 के फरवरी में लंदन की एक अदालत को बताया कि तीन चीनी राज्य-नियंत्रित बैंकों के साथ विवाद के बाद उनकी निवल संपत्ति शून्य थी।
द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उस समय भी, लंदन की अदालत ने देखा था कि “श्री अंबानी के किसी भी विदेशी हित के बारे में सवाल हैं, क्योंकि यदि ऐसा है तो उन्हें घोषित नहीं किया गया है”। अपतटीय खातों को कथित तौर पर 2007 और 2010 के बीच स्थापित किया गया था, और सात कंपनियों ने स्पष्ट रूप से कम से कम $1.3 बिलियन का उधार लिया और निवेश किया है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अपतटीय कंपनियों में जर्सी में तीन शामिल हैं, अर्थात्: बैटिस्ट अनलिमिटेड, रेडियम अनलिमिटेड और हुई इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड (दिसंबर 2007 और जनवरी 2008 के बीच शामिल)। “बैटिस्ट अनलिमिटेड और रेडियम अनलिमिटेड का स्वामित्व रिलायंस इनोवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जो एडीए ग्रुप की अंतिम होल्डिंग कंपनी है। हुई इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड का स्वामित्व एएए एंटरप्राइजेज लिमिटेड (2014 से रिलायंस इनसेप्टम प्राइवेट लिमिटेड) के पास है, जो रिलायंस कैपिटल की प्रमोटर कंपनी है, ”इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है।
रिकॉर्ड के अनुसार, जनवरी 2008 में जर्सी में शामिल दो अन्य कंपनियां, समरहिल लिमिटेड और डुलविच लिमिटेड, का स्वामित्व “अनिल अंबानी के प्रतिनिधि” के पास है, जिन्हें अनूप दलाल के रूप में पहचाना जाता है, जिनके पास कथित तौर पर रेनडियर होल्डिंग्स लिमिटेड नामक एक बीवीआई कंपनी भी थी। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल निवेश प्रबंधन के लिए किया गया था।
अनिल अंबानी से जुड़ी और जनवरी 2008 में निगमित तीन अन्य जर्सी कंपनियां हैं: लॉरेंस म्यूचुअल; रिचर्ड इक्विटी लिमिटेड और जर्मन इक्विटी लिमिटेड, सभी जिनेवा में एक वकील के स्वामित्व में हैं। भानुमती के रिकॉर्ड यह भी दिखाते हैं कि अनिल अंबानी/रिलायंस ने इन कंपनियों को प्रबंधित करने वाले सेवा प्रदाताओं के अनुसार बैंकों को ऋण के लिए गारंटी दी थी।
इसी तरह, प्रत्येक अपतटीय कंपनियों की स्थापना की गई, और 2007 के बाद अलग-अलग समय पर विभिन्न बैंकों से ऋण लिया गया। अनिल अंबानी को मई 2020 में चीनी बैंकों को $ 716 मिलियन का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया था, जिन्होंने स्थगन के कारण कार्रवाई शुरू नहीं की थी। अनिल अंबानी के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक की दिवाला कार्यवाही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस पर आदेश दिया गया था।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के जवाब में, अनिल अंबानी की ओर से एक वकील ने अखबार को बताया: “हमारा मुवक्किल भारत का कर निवासी है और उसने भारतीय अधिकारियों को कानून के अनुपालन में आवश्यक खुलासे किए हैं। लंदन की अदालत के समक्ष खुलासे करते समय सभी आवश्यक विचारों को ध्यान में रखा गया था। रिलायंस समूह विश्व स्तर पर कारोबार करता है और वैध व्यापार और नियामक आवश्यकताओं के लिए कंपनियों को विभिन्न न्यायालयों में शामिल किया गया है।