दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई छापेमारी में मंगलवार को 2 करोड़ रुपये और 1.8 किलोग्राम सोना जब्त किया गया।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को जैन के आवास और अन्य संबंधित स्थलों पर तलाशी ली गई।
ईडी ने हाल ही में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। लिमिटेड और स्वाति जैन, सुशीला जैन, और इंदु जैन। तीनों महिलाएं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की रिश्तेदार हैं।
30 मई को, ईडी के सूत्रों ने कहा कि उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले के तहत जांच के दौरान पता चला कि 2015-16 की अवधि के दौरान, जब जैन एक लोक सेवक थे, उपर्युक्त कंपनियां, उनके स्वामित्व और नियंत्रण में थीं। हवाला मार्ग के माध्यम से कोलकाता स्थित प्रवेश ऑपरेटरों को हस्तांतरित नकद के खिलाफ मुखौटा कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां प्राप्त हुईं।
इन राशियों का उपयोग भूमि की सीधी खरीद के लिए या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था।