क आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आयकर (आईटी) विभाग ने गुरुवार को एक श्रीनगर स्थित व्यापार समूह के खिलाफ अचल संपत्ति और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर डायवर्जन और जम्मू-कश्मीर (J&K) बैंक से लिए गए ऋणों के दुरुपयोग के आरोपों पर खोज और जब्ती अभियान चलाया। जम्मू-कश्मीर, लुधियाना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छापे मारे गए। बयान में कहा गया है कि “खोज के दौरान, यह पता चला कि J&K बैंक द्वारा कर चोरी करने वाले को 60 करोड़ रुपये का अवैध लाभ दिया गया है।” बयान में कंपनी या उसके प्रवर्तकों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।
लेकिन हिलाल अहमद राथर, जिनके पिता अब्दुल रहीम राथर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री हैं, ने कहा कि उनके घरों और कार्यालयों पर श्रीनगर और जम्मू में छापे मारे गए। “ये निराधार आरोप हैं,” उन्होंने छापे के लिए राजनीतिक उत्पीड़न को जिम्मेदार ठहराया। बयान में कहा गया है कि बैंक ने 190 करोड़ रुपये कंपनी को दिए। हालांकि “वह [प्रमोटर] किसी भी रियायती उपचार के लायक नहीं था”। बयान में कहा गया है कि “इसके अतिरिक्त, यहां तक कि बैंक की कम देयता भी उसके द्वारा डिफॉल्ट कर दी गई है या पुनर्भुगतान को बैंक अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से सुगम बना दिया गया है, जिन्होंने कभी तीसरे पक्ष को ऋण देकर अपने ऋण खाते को हरा दिया है, जिन्होंने बदले में, अपने उधार दिए गए धन दिए उनके साथ संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के माध्यम से कर चोरी करने वाला”।
तलाशी अभियान के दौरान, सबूत मिले कि मुख्य प्रवर्तक दुबई स्थित एक कंपनी में निदेशक था। उन्होंने कहा, ‘न तो दुबई कंपनी में उनकी दिलचस्पी है और न ही विदेशी बैंक खाते का खुलासा उनके कर रिटर्न में हुआ है। उन्होंने कहा कि काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 के साथ-साथ विदेशी निवेश को कानून द्वारा अनिवार्य घोषित करने के लिए जानबूझकर चूक के लिए भूमि के अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कार्रवाई का सामना करने की संभावना है, । हिलाल अहमद राथर ने कहा कि उनकी कंपनी ने केवल 126 करोड़ का ऋण और 35 करोड़ वापस किया गया। उन्होंने कहा “परियोजना की कीमत 170 करोड़ रुपये से अधिक है। पैसा उस परियोजना में लगाया जाता है जो वहां है। हिलाल अहमद राथर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही है क्योंकि उनके पास उनके पिता के खिलाफ कुछ भी नहीं है।