रिपोर्ट सामने आने के बाद कि सरकारी नियामक भारतपे की वित्तीय पुस्तकों में अपनी जांच का विस्तार कर सकते हैं, अश्नीर-माधुरी ग्रोवर गाथा के बाद, जिसने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया, घटनाक्रम के करीबी सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि फिनटेक प्लेटफॉर्म को आज तक कोई सरकारी नोटिस नहीं मिला है और पूरी तरह से होगा जरूरत पड़ने पर देश के कानून का पालन करें।
BharatPe ने पहले ही अल्वारेज़ और मार्सल, एक प्रमुख प्रबंधन सलाहकार और जोखिम सलाहकार फर्म, और वैश्विक ऑडिट फर्म PwC के माध्यम से अश्नीर-माधुरी के कार्यकाल के दौरान फर्म में वित्तीय अनियमितताओं की गहन आंतरिक समीक्षा की है।
जांच में माधुरी जैन के नियंत्रण प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान धन की हेराफेरी के बाद कंपनी ने बर्खास्त कर दिया, जबकि अशनीर ने छोड़ दिया क्योंकि भारतपे ने उन पर, उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदारों पर कंपनी के धन के व्यापक दुरुपयोग में लिप्त होने और कंपनी के धन का घोर दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। भव्य जीवन शैली।
विश्वसनीय सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि कंपनी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा किसी भी प्रारंभिक जांच में शामिल होने के लिए तैयार है और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेगी कि उनके पास सभी आवश्यक जानकारी है।
सूत्रों ने कहा कि कंपनी “भूमि के कानून का अत्यधिक सम्मान करती है और उसका पालन करती है और संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेगी”, यदि आवश्यक हो, तो सूत्रों ने कहा।
रिपोर्टें यह भी सामने आईं कि माल और सेवा कर (जीएसटी) के अधिकारियों ने कंपनी में अपनी जांच का विस्तार किया है, यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पिछले चार वर्षों में सह-संस्थापक अशनीर के प्रबंध निदेशक के कार्यकाल के दौरान नकली चालान का इस्तेमाल किया गया था।
सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई जीएसटी जांच जारी है।
जीएसटी जांच दल वर्तमान में भारतपे के खातों की पुस्तकों को स्कैन कर रहा है, जिसे अप्रैल 2018 में स्थापित किया गया था, और दो सप्ताह के समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।
नवीनतम विकास फिनटेक कंपनी के मूल संस्थापक भाविक कोलाडिया और फर्म में उनकी हिस्सेदारी को लेकर एक ताजा विवाद के बाद आया है।
सूत्रों के अनुसार, 2015 में अमेरिका में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी मामले में दोषी पाए गए कोलाडिया के बारे में माना जाता है कि उसने अश्नीर और एक अन्य सह-संस्थापक शाश्वत नाकरानी के बीच अपनी हिस्सेदारी बांट ली थी।
लगभग 2018 तक, कोलाडिया की कंपनी में 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी थी, लेकिन फिनटेक कंपनी को अधिक धन प्राप्त होने के कारण इसे पतला कर दिया गया था।
भारतपे में उनकी हिस्सेदारी अश्नीर और नाकरानी के बीच बांटी गई थी। कंपनी में अशनीर की 8.5 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि कोलाडिया की हिस्सेदारी इस आंकड़े का करीब 4 फीसदी होगी। कोलाडिया और नाकरानी के बीच भी ऐसा ही समझौता हुआ था।
वर्तमान में, कंपनी के प्रमुख निवेशक सिकोइया कैपिटल हैं जिनकी लगभग 19.6 प्रतिशत हिस्सेदारी है, Coatue की 12.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है, Ribbit Capital की 11 प्रतिशत और Benext 9.6 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
सूत्रों ने पहले आईएएनएस को बताया था कि भाविक और अशनीर को व्यक्तिगत रूप से एक-दूसरे के बीच अपनी हिस्सेदारी को सुलझाना होगा और भारतपे बोर्ड इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।