अश्नीर और माधुरी जैन ग्रोवर पर हंगामे और भारतपे के साथ उनकी खींचतान के बीच, फिनटेक फर्म के एडमिन हेड, जो माधुरी जैन की करीबी रिश्तेदार थीं और कथित तौर पर धन के दुरुपयोग में शामिल थीं, को भी बर्खास्त कर दिया गया था।
दीपक जगदीशराम गुप्ता, जो माधुरी जैन के बहनोई हैं, ने व्यवस्थापक प्रमुख के रूप में काम किया और नियंत्रण प्रमुख माधुरी जैन को रिपोर्ट किया, जिन्होंने बदले में, सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर को सीधे रिपोर्ट किया। वे कथित तौर पर फर्जी वाउचर बनाकर और विक्रेता बिलों को बढ़ाकर धन की हेराफेरी में शामिल थे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) ने 21 अक्टूबर 2021 को BharatPe के हेड ऑफिस पर सर्च ऑपरेशन चलाया था।
गुप्ता ने जीएसटी टीम से कहा था कि जिन विक्रेताओं पर विवरण मांगा गया है, वे मौजूद नहीं हैं।
कम से कम 30 वेंडरों पर कुल 53.25 करोड़ रुपये खर्च किए गए जो मौजूद नहीं थे और भारतपे को उन सौदों में 10.97 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, माधुरी जैन ने खुद भुगतान के लिए चालान प्राप्त किए और उन्हें लेखा टीम को भेज दिया। ये चालान उनके भाई श्वेतांक जैन ने बनाया था।
BharatPe के अनुसार, ग्रोवर, उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदार धन की व्यापक हेराफेरी में लगे हुए थे और कंपनी के धन का “अपनी भव्य जीवन शैली को निधि देने के लिए” घोर दुरुपयोग किया।
“ग्रोवर परिवार और उनके रिश्तेदार कंपनी के फंड के व्यापक दुरुपयोग में लगे हुए हैं, जिसमें नकली विक्रेता बनाना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, जिसके माध्यम से उन्होंने कंपनी के व्यय खाते से पैसे निकाल लिए और कंपनी के खर्च खातों का घोर दुरुपयोग किया ताकि खुद को समृद्ध किया जा सके और अपने फंड को फंड किया जा सके। भव्य जीवन शैली, ”कंपनी ने पहले के एक बयान में कहा था।
भारतपे ने इससे पहले कंपनी में नियंत्रण प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर माधुरी जैन को बर्खास्त कर दिया था। दूसरी ओर, ग्रोवर ने बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक से ठीक पहले पद छोड़ने का फैसला किया, ताकि धन की हेराफेरी को लेकर उनसे पूछताछ की जा सके।
सूत्रों के अनुसार, ग्रोवर ने कथित तौर पर विदेश में छुट्टियां मनाने, सौंदर्य/त्वचा उपचार, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने, हाउस स्टाफ वेतन (चालक/नौकरानी), 5-स्टार डिनर आदि के लिए पूरे परिवार के लिए महंगे बिजनेस क्लास टिकटों पर कंपनी के पैसे खर्च किए।
सूत्रों ने कहा कि ग्रोवर्स ने गुरुग्राम में एक महंगे कॉन्डोमिनियम में 30-35 करोड़ रुपये की एक और संपत्ति भी खरीदी है। ग्रोवर और उनका परिवार दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके पंचशील पार्क में रहता है। उनकी 18,000 वर्ग फुट की विशाल हवेली की कीमत कम से कम 25-30 करोड़ रुपये बताई जाती है।
कंपनी ने कहा था, “अपने कुकर्मों के परिणामस्वरूप, (अश्नीर) ग्रोवर अब कंपनी के कर्मचारी, संस्थापक या निदेशक नहीं हैं।”