शहर की एक अदालत ने बुधवार को एमबीएस ज्वैलर्स के निदेशक सुकेश गुप्ता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुसद्दीलाल और एमबीएस ज्वैलर्स की तलाशी के बाद मंगलवार देर रात गुप्ता को गिरफ्तार किया था।
ईडी के अधिकारियों ने उसका बयान दर्ज किया और उसे नामपल्ली कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ईडी के मामलों से निपटने वाली अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बाद में उन्हें चंचलगुडा सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।
ईडी ने लगभग 30 घंटों के बाद तलाशी ली और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मेटल्स मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एमएमटीसी) लिमिटेड से सोने की खरीद में कई कथित अनियमितताओं और उल्लंघनों का पता चला।
सूत्रों के मुताबिक एमबीएस के तीन शोरूम से जब्त किए गए 100 करोड़ रुपये के हीरे और सोने का हिसाब नहीं है. अधिकारियों ने कथित तौर पर एमबीएस ज्वैलर्स के निदेशक गुप्ता और अनुराग गुप्ता द्वारा बेनामी नामों से अर्जित 50 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों के दस्तावेज भी जब्त किए।
उनके खिलाफ पीएमएलए और फेमा के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कथित तौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए बैंकों से सुरक्षित ऋण को अन्य कंपनियों और बेनामी खातों में बदल दिया।
एमबीएस ज्वैलर्स ने कथित तौर पर 2014 में भी यही अपराध किया था। यह कथित तौर पर एमएमटीसी लिमिटेड से अतिरिक्त पांच प्रतिशत कर का भुगतान किए बिना विदेशी मुद्रा स्थिति बनाए रखने के लिए क्रेडिट पर सोना प्राप्त करता है। केंद्रीय एजेंसी ने कथित तौर पर ग्राहकों को आभूषण की बिक्री से संबंधित नकली चालान और वाउचर की भी पहचान की।
ईडी ने उनके बैंक लेनदेन की जांच की और कथित तौर पर पाया कि उन्होंने बैंकों में विमुद्रीकृत मुद्रा जमा की और उन्हें नए नोटों के लिए बदल दिया।
एमबीएस ज्वैलर्स और अन्य सहयोगी कंपनियों द्वारा एमएमटीसी के अधिकारियों की मिलीभगत से सोना खरीदने में कथित अनियमितता के कारण एमएमटीसी को ब्याज सहित 504 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।
पिछले साल अगस्त में ईडी ने पीएमएलए के तहत एमबीएस ज्वैलर्स, एमबीएस इंपेक्स और अन्य समूह इकाइयों की 363.51 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
यह कार्रवाई एसीबी और सीबीआई द्वारा सुकेश गुप्ता और उनकी कंपनियों के खिलाफ एमएमटीसी को धोखा देने के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की गई थी। सीबीआई ने 2014 में चार्जशीट दाखिल की थी।