सीबीआई ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, उसके पूर्व सीएमडी कपिल वधावन, निदेशक धीरज वधावन और अन्य के खिलाफ 34,615 करोड़ रुपये के एक नए मामले में मामला दर्ज किया है, जिससे यह एजेंसी द्वारा जांच की गई सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
मामला दर्ज होने के बाद, एजेंसी के 50 से अधिक अधिकारियों की एक टीम ने प्राथमिकी में सूचीबद्ध आरोपियों से संबंधित 12 स्थानों पर मुंबई में समन्वित तलाशी ली, जिसमें अमरेलिस रियल्टर्स के सुधाकर शेट्टी और आठ अन्य बिल्डर भी शामिल हैं।
अधिकारियों ने कहा कि बैंक ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने 2010 और 2018 के बीच विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत कंसोर्टियम से 42,871 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा का लाभ उठाया था, लेकिन मई, 2019 से पुनर्भुगतान की प्रतिबद्धताओं पर चूक करना शुरू कर दिया, अधिकारियों ने कहा।
उन्होंने कहा कि ऋणदाता बैंकों द्वारा खातों को अलग-अलग समय पर गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया था।
जब जनवरी 2019 में डीएचएफएल जांच की चपेट में आ गया था, तब मीडिया में धन के डायवर्जन, राउंड ट्रिपिंग और फंड की हेराफेरी के आरोपों पर मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी, उधारदाताओं ने 1 फरवरी, 2019 को एक बैठक की थी।
सदस्यों ने केपीएमजी को 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2018 तक डीएचएफएल की विशेष समीक्षा ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया।
उन्होंने कहा कि बैंक 18 अक्टूबर, 2019 को कपिल और धीरज वधावन के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के लिए चले गए ताकि उन्हें देश छोड़ने से रोका जा सके।
बैंक ने आरोप लगाया है कि केपीएमजी ने अपने ऑडिट में संबंधित और परस्पर जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम की आड़ में धन के विचलन को लाल झंडी दिखाई।
रिपोर्ट में पाया गया कि डीएचएफएल प्रमोटरों के साथ समानता रखने वाली 66 संस्थाओं को 29,100.33 करोड़ रुपये का वितरण किया गया, जिसमें से 29,849 करोड़ रुपये बकाया रहे।
बैंक ने आरोप लगाया, “ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों के अधिकांश लेन-देन भूमि और संपत्तियों में निवेश की प्रकृति के थे।”
ऑडिट में कपिल और धीरज वधावन के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय अनियमितताएं, फंड का डायवर्जन, किताबों का निर्माण, फंड की राउंड ट्रिपिंग को सृजित संपत्ति में इंगित किया गया था।